Asesoria Legal en Compliance
Nuestra Asesoría en Compliance, Tu Escudo Empresarial.
1. Evaluación Inicial:
– Análisis exhaustivo de la estructura organizativa y procesos internos.
– Identificación de riesgos potenciales en materia de compliance.
2. Diseño de Políticas y Procedimientos:
– Desarrollo de políticas específicas adaptadas a la normativa vigente y las necesidades del cliente.
– Creación de procedimientos para implementar y mantener el programa de compliance.
3. Capacitación y Concientización:
– Elaboración de programas de formación personalizados para empleados en todos los niveles.
– Sesiones periódicas de concientización sobre normativas y ética empresarial.
4. Auditorías y Monitoreo Continuo:
– Realización de auditorías internas para evaluar la efectividad del programa de compliance.
– Establecimiento de mecanismos de monitoreo continuo para identificar posibles desviaciones.
5. Asesoramiento Legal Continuo:
– Consultas legales ilimitadas sobre temas de compliance.
– Actualizaciones regulares sobre cambios normativos relevantes.
6. Gestión de Incidentes:
– Desarrollo de un protocolo de respuesta ante posibles violaciones de compliance.
– Asistencia legal inmediata en la gestión de investigaciones internas y externas.
7. Certificación y Acreditación:
– Preparación para certificaciones reconocidas en materia de compliance.
– Asesoramiento para obtener acreditaciones que respalden la integridad empresarial.
8. Apoyo en Auditorías Externas:
– Coordinación y asistencia durante auditorías realizadas por terceros.
– Preparación de documentación y respuestas para garantizar la transparencia.
9. Reporte y Comunicación:
– Desarrollo de informes regulares sobre el estado del programa de compliance.
– Asesoramiento en la comunicación efectiva de logros y mejoras a partes interesadas.
10. Actualización Continua:
– Adaptación constante del programa de compliance a cambios normativos y mejores prácticas.
– Sesiones periódicas de revisión y ajuste del plan de servicios según las necesidades evolutivas del cliente.