Derecho Financiero

En CRM LAWYERS & SOLICITORS® contamos con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales bajo el liderazgo de juristas especialistas en esta rama del derecho, con alta y basta experticia en temas como:

Derecho Financiero Corporativo (Contamos con los mejores profesionales para realizar asesoría personalizada en Estructuración de transacciones locales y cross-border, Elaboración de documentos de crédito relevantes. Estructuración, implementación y registro de garantías, Reestructuración y renegociación de deudas, Estructuración integral de proyectos.

Implementación de esquemas varios de financiación, Revisión de bancabilidad de contratos subyacentes, Diseño de esquemas de garantía y cascadas de pagos, Negociación de contratos de la transacción, Contratos de leasing, seguros, reaseguros e hipotecas sobre todo tipo de bienes inmuebles y muebles, Asesoría respecto al régimen regulatorio aeronáutico y la convención del Cabo y Registro de contratos de transacción en el registro aeronáutico, Inquietudes en temas regulatorios financieros, Constitución de entidades vigiladas, Acompañamiento ante autoridades gubernamentales, Asesoría integral a oficinas de representación, Revisión de documentos de financiación, de documentos de garantía, de operaciones activas y pasivas de crédito, Implementación de garantías a primer requerimiento, Implementación de cartas de crédito comerciales y stand-by, Implementación de garantías bajo las reglas URDG de la CCI, Fondos de capital privado y capital de riesgo, crecación, conformación y estructuración de Fondos inmobiliarios (Real Estate Investment Trusts – REITS), Consecución de recursos para fondos de capital privado, mutuo, fondo de fondos (Fundraising), Carteras colectivas, Implementación, listado y promoción de Fondos Bursátiles (Exchange Traded Funds – ETFs), misiones locales de valores, incluyendo colocaciones públicas y privadas de acciones, bonos de deuda pública y de deuda privada, notas estructuradas y subordinadas, asesoría en emisiones locales de valores por parte de emisores extranjeros e internacionales de valores por parte de emisores locales, incluyendo American Depositary Receipts, Emisiones registradas ante el Securities Exchange Act de 1934, Titularizaciones. Asesoría respecto del trámite de autorización y del cumplimiento de obligaciones regulatorias subsiguientes de Oficinas de Representación y de contratos de corresponsalía, Estructuración legal de ofertas públicas de Adquisición (OPA), ofertas públicas para la democratización y Martillos, Asesoría en la realización de operaciones sobre títulos de renta fija y de renta variable en el Mercado Secundario, Asesoría en procesos de reorganización corporativa de emisores de valores, Estructuración de inversiones y estrategias de salida para Fondos de Capital Privado, Asesoría relacionada con actividades de intermediación en el mercado de valores, Asesoría respecto de la inscripción de valores en sistemas locales de cotización de valores extranjeros – MILA y Mercado Global Colombiano, Asesoría relacionada con la inscripción de valores extranjeros en el mercado local, Asesoría relacionada con la formación de liquidez en el mercado de valores, Responsabilidad de los administradores, manejo de información privilegiada, publicación de información relevante y gestión de emisores del mercado de valores)

Derecho Bancario Monetario y Cambiario (Asesoría en la constitución y reorganización de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Asesoría a potenciales emisores de valores en la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, Elaboración de Códigos de Buen Gobierno Corporativo y demás documentos corporativos relacionados, Asesoría en relación con reestructuraciones administrativas, Estructuración de negocios y transacciones internacionales desde el punto de vista cambiario,  Asesoría, negociación, registro, cumplimiento, ajustes y actualizaciones de endeudamiento externo, Estructuración y asesoría en los efectos cambiarios de los avales y garantías en moneda extranjera, Determinación de los efectos cambiarios asociados al pago o reintegro de importaciones y exportaciones de bienes, Asesoría en las implicaciones cambiarias de la negociación y ejecución de derivados financieros, Cumplimiento, caracterización y formalización de operaciones voluntariamente canalizables a través del mercado cambiario, Registro, manejo y administración de cuentas de compensación de clientes, preparación y remisión de los informes de movimiento de la cuenta de compensación y sus modificaciones ante el Banco de la República y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Reportes de ingreso y salida del país de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Asesoría en el manejo del régimen cambiario especial, registros de sucursales del régimen especial de hidrocarburos y minería y empresas del sector y del reporte del movimiento de la inversión suplementaria al capital asignado, Estructuración de pagos en moneda extranjera entre residentes en Colombia y asesoría en el cumplimiento de operaciones internas en moneda extranjera, Trámites y procesos administrativos ante autoridades gubernamentales en asuntos cambiarios, Diagnósticos de cumplimiento de regulación cambiaria en operaciones con divisas, Capacitación en régimen de cambios internacionales y derivados financieros, preparación de manuales de procedimientos, Asesoría en litigios cambiarios en la vía gubernativa y contenciosa ante las distintas entidades de control cambiario, Revisión y participación activa en procesos de modificación a la regulación de cambios internacionales y de interpretaciones relevantes del derecho cambiario con la Junta Directiva del Banco de la República, Estructuración de operaciones de inversiones internacionales, Caracterización y registro de inversión extranjera en cualquiera de los destinos de inversión extranjera autorizados en Colombia: en sociedades, sucursales del régimen especial y del régimen ordinario, en inmuebles, en negocios fiduciarios, en actos y contratos sin participación en el capital, fondos de capital privado e intangibles, Asesoría en los procesos de registro y de formalización de la inversión extranjera de portafolio, en activos registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en fondos de inversión bursátil, Estructuración, asesoría y formalización de la inversión de capital colombiano en el exterior y los registros de inversión aplicables, Asesoría en el manejo de inversiones financieras y/o en activos radicados el exterior, estructuración de los procesos relacionados con su adquisición y registro de ser el caso en el Banco de la República, Revisión del cumplimiento y correspondencia de los registros de inversiones internacionales y saneamiento en caso de detección de inconsistencias, Trámites y procesos administrativos ante autoridades gubernamentales en asuntos cambiarios, Capacitación en régimen de inversiones internacionales y procedimientos de registro, Asesoría en investigaciones relacionadas con procesos de inversiones internacionales en la vía gubernativa y contenciosa ante las distintas entidades de control cambiario, Revisión y participación activa en procesos de modificación a la regulación de inversiones internacionales con el Gobierno Nacional, otras entidades de la rama administrativa y en los procesos operativos con la Junta Directiva del Banco de la República, Asesoría en la estructuración legal de operaciones de derivados y productos estructurados, Negociación y revisión del Contrato Marco Local para instrumentos financieros derivados de la Asobancaria y los documentos que lo conforman, Negociación y revisión de ISDA Master Agreements suscritos entre contrapartes locales y extranjeras, Negociación y revisión de CSA (Credit Support Annexes) en relación con ISDA Master Agreements suscritos entre contrapartes locales y extranjeras, Negociación y revisión de documentos exigidos de acuerdo con el Dodd-Frank Act y EMIR. Asesoría en la suscripción de ISDA DF Protocols e ISDA EMIR Protocols y documentos relacionados, Registro de operaciones de derivados ante el Banco de la República y cumplimiento en ejecución y liquidación de derivados financieros, Revisión de Stock Option Plans y programas salariales y extra-salariales desde la perspectiva de la regulación cambiaria, Estructuración y coordinación de Stock Option Plans con otras áreas de la firma, Asesoría en la tipificación de la operación desde la perspectiva de inversiones internacionales, Asesoría a directores y administradores en la gestión de sociedades emisoras de valores.)

Derecho de Seguros ( Asesoría permanente a entidades aseguradoras y reaseguradoras, Asesoría en materia corporativa, tributaria y cambiaria a entidades aseguradoras y reaseguradoras, Adquisición y constitución de compañías e intermediarios de seguros y reaseguros en Colombia, Liquidación de compañías e intermediarios de seguros y reaseguros en Colombia, Diseño jurídico de programas de colocación masiva de seguros.

Aprobación de constitución y operación de intermediarios de seguros y reaseguros, entidades aseguradoras y reaseguradoras, Trámite de aprobación de ramos de seguros ante la Superintendencia Financiera, Apertura y liquidación de oficinas de representación, Registro y/o renovación de compañías y corredores de reaseguros extranjeros en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguro del Exterior, Litigios ante la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativo, Arbitrajes, Seguimiento a litigios en relación con programas de reaseguro en Colombia.

Reclamaciones extrajudiciales.); entre otros.